В настоящее время Банком России в направлении пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке установлен вектор на информирование граждан о компаниях с признаками нелегальной деятельности путем публикации соответствующего списка на сайте Банка России. 

Проверить финансовую организацию: https://www.cbr.ru/fmp_check/

Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке: https://www.cbr.ru/inside/warning-list/